四川仁壽農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“仁壽農商銀行”）決定召開仁壽農商銀行2023年度股東大會?，F將有關事項公告如下：
一、會議基本情況
（一）會議時間：2023年6月30日（星期五），會期半天
（二）股東及代理人登記入場時間：上午8：00-8：50
（三）會議正式開始時間：上午9：00
（四）召開方式：現場會議
（五）會議召集人：本行董事會
（六）會議地點：仁壽農商銀行第二辦公大樓6樓會議室
（七）會議出席對象
1.本行全體股東均有權出席本次會議，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本行股東。
2.本行全體董事、監事及董事會秘書。行長、副行長及其他高級管理人員，總行部分部（室）負責人列席會議。
3.本行聘請的見證律師等其他相關人員。
二、會議內容
（一）審議事項
議案一、第二屆董事會工作報告；
議案二、第二屆監事會工作報告；
議案三、聽取高級管理層2022年度業務經營報告；
議案四、第二屆董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告；
議案五、2022年度董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告；
議案六、第三屆董事會董事選舉辦法（草案）；
議案七、第三屆監事會非職工監事選舉辦法（草案）；
議案八、關于選舉第三屆董事會董事候選人名單的議案；
議案九、關于選舉第三屆監事會非職工監事候選人名單的議案；
議案十、2022年度財務決算報告；
議案十一、2023年度財務預算方案（草案）；
議案十二、2022年度利潤分配方案（草案）；
議案十三、關于2022年度關聯交易情況的報告；
議案十四、關于變更注冊資本的議案；
議案十五、關于修改《章程》的議案；
議案十六、2023年度業務經營目標計劃（草案）；
議案十七、2022年度非執行董事、非職工監事薪酬分配方案；
議案十八、2022年度三農金融服務專題報告；
議案十九、2022年度綠色金融及制造業貸款專題報告；
議案二十、2022年度小微企業服務專題報告；
議案二十一、仁壽農商銀行未來三年發展規劃（草案）；
議案二十二、其他需要上會的議案。
（二）聽取或審閱事項
聽取獨立董事、外部監事2022年度履職報告；
三、會議登記辦法
（一）登記時間：2023年6月9日至2023年6月19日，每天9：00-12：00；14：30-17：00（周末、節假日除外）。
（二）登記地點：仁壽農商銀行第二辦公大樓三樓董事會辦公室。
（三）登記方式：擬出席會議者在登記時間內到指定登記地點或以郵寄、傳真等方式進行登記。
（四）登記手續
1.自然人股東：持本人身份證及股權憑證復印件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件、代理人身份證及股權憑證復印件。
2.法人股東：法定代表人出席會議的，提交法人單位營業執照、本人身份證及法人單位股權憑證復印件；委托代理人出席會議的，須提交書面授權委托書原件（詳見附件）、法人單位營業執照、代理人身份證及法人單位股權憑證復印件。
上述材料需要股東本人簽字或加蓋單位公章。
四、其他事項
（一）會議聯系方式：仁壽農商銀行董事會辦公室
（二）聯系人：陳相宇，聯系電話：15882442762
賈佩，聯系電話：18190922718
（三）固定電話：028-36231975
（四）郵編：602500
五、注意事項
（一）為確保會議按時召開，請參會股東或股東代理人務必提前到達會議地點，并攜帶身份證明和授權委托書原件，驗證入場。
（二）出席會議人員的交通費、食宿費自理。
特此公告。
四川仁壽農村商業銀行股份有限公司董事會
2023年6月9日
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