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      四川仁壽農村商業銀行股份有限公司關于召開2023年度股東大會的公告

      編輯:msrfccom時間:2023-06-24 21:24點擊數:

      四川仁壽農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“仁壽農商銀行”)決定召開仁壽農商銀行2023年度股東大會?,F將有關事項公告如下:
       
      一、會議基本情況
       
      (一)會議時間:2023年6月30日(星期五),會期半天
       
      (二)股東及代理人登記入場時間:上午8:00-8:50
       
      (三)會議正式開始時間:上午9:00
       
      (四)召開方式:現場會議
       
      (五)會議召集人:本行董事會
       
      (六)會議地點:仁壽農商銀行第二辦公大樓6樓會議室
       
      (七)會議出席對象
       
      1.本行全體股東均有權出席本次會議,并可以委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本行股東。
       
      2.本行全體董事、監事及董事會秘書。行長、副行長及其他高級管理人員,總行部分部(室)負責人列席會議。
       
      3.本行聘請的見證律師等其他相關人員。
       
      二、會議內容
       
      (一)審議事項
       
      議案一、第二屆董事會工作報告;
       
      議案二、第二屆監事會工作報告;
       
      議案三、聽取高級管理層2022年度業務經營報告;
       
      議案四、第二屆董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告;
       
      議案五、2022年度董事會、監事會、高級管理層及其成員履職評價報告;
       
      議案六、第三屆董事會董事選舉辦法(草案);
       
      議案七、第三屆監事會非職工監事選舉辦法(草案);
       
      議案八、關于選舉第三屆董事會董事候選人名單的議案;
       
      議案九、關于選舉第三屆監事會非職工監事候選人名單的議案;
       
      議案十、2022年度財務決算報告;
       
      議案十一、2023年度財務預算方案(草案);
       
      議案十二、2022年度利潤分配方案(草案);
       
      議案十三、關于2022年度關聯交易情況的報告;
       
      議案十四、關于變更注冊資本的議案;
       
      議案十五、關于修改《章程》的議案;
       
      議案十六、2023年度業務經營目標計劃(草案);
       
      議案十七、2022年度非執行董事、非職工監事薪酬分配方案;
       
      議案十八、2022年度三農金融服務專題報告;
       
      議案十九、2022年度綠色金融及制造業貸款專題報告;
       
      議案二十、2022年度小微企業服務專題報告;
       
      議案二十一、仁壽農商銀行未來三年發展規劃(草案);
       
      議案二十二、其他需要上會的議案。
       
      (二)聽取或審閱事項
       
      聽取獨立董事、外部監事2022年度履職報告;
       
      三、會議登記辦法
       
      (一)登記時間:2023年6月9日至2023年6月19日,每天9:00-12:00;14:30-17:00(周末、節假日除外)。
       
      (二)登記地點:仁壽農商銀行第二辦公大樓三樓董事會辦公室。
       
      (三)登記方式:擬出席會議者在登記時間內到指定登記地點或以郵寄、傳真等方式進行登記。
       
      (四)登記手續
       
      1.自然人股東:持本人身份證及股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件、代理人身份證及股權憑證復印件。
       
      2.法人股東:法定代表人出席會議的,提交法人單位營業執照、本人身份證及法人單位股權憑證復印件;委托代理人出席會議的,須提交書面授權委托書原件(詳見附件)、法人單位營業執照、代理人身份證及法人單位股權憑證復印件。
       
      上述材料需要股東本人簽字或加蓋單位公章。
       
      四、其他事項
       
      (一)會議聯系方式:仁壽農商銀行董事會辦公室
       
      (二)聯系人:陳相宇,聯系電話:15882442762
       
      賈佩,聯系電話:18190922718
       
      (三)固定電話:028-36231975
       
      (四)郵編:602500
       
      五、注意事項
       
      (一)為確保會議按時召開,請參會股東或股東代理人務必提前到達會議地點,并攜帶身份證明和授權委托書原件,驗證入場。
       
      (二)出席會議人員的交通費、食宿費自理。
       
      特此公告。
       
      四川仁壽農村商業銀行股份有限公司董事會
       
      2023年6月9日
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